ED Raids: పెరిగిన ఈడీ దాడులు… పట్టుబడిన గుట్టల కొద్ది నగదును ఏం చేస్తారో తెలుసా..?

ఈడీ అధికారులు పెద్ద పెద్ద కంటైనర్‌లలో భారీ మొత్తంలో డబ్బును తీసుకువెళ్లడం, విలేకరుల సమావేశానికి ముందు E మరియు D అక్షరాల రూపంలో డబ్బును పేర్చడం కనిపిస్తుంది. అయితే ట్రయల్స్ తర్వాత  పట్టుబడిన నగదు, ఆస్తులు ఏమవుతుంది?

ED Raids: పెరిగిన ఈడీ దాడులు... పట్టుబడిన గుట్టల కొద్ది నగదును ఏం చేస్తారో తెలుసా..?
Ed Raid
Jyothi Gadda

|

Sep 13, 2022 | 11:09 AM

ED Raids: ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ నిర్వహించిన సోదాలు 112 తనిఖీలతో పోలిస్తే 2004 మరియు 2014 మధ్య 27 రెట్లు పెరిగి 3,010కి చేరుకున్నాయి. ఇటీవల వ్యాపారవేత్తలు, రాజకీయ నేతలు, అధికారుల ఇళ్లపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ దాడులు చేస్తోంది. మొబైల్ గేమింగ్ అప్లికేషన్ స్కామ్‌కు సంబంధించి కోల్‌కతాకు చెందిన ఓ వ్యాపారి నుంచి రూ.17 కోట్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంది. అదేవిధంగా ఇటీవల బెంగాల్ మాజీ మంత్రి పార్థ ఛటర్జీ సహాయకురాలు అర్పితా ముఖర్జీకి చెందిన స్థలాలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ ఏజెన్సీలు దాడులు నిర్వహించి రూ.27 కోట్ల నగదు, బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మే నెలలో, జార్ఖండ్ MGNREGA ఫండ్ ఫ్రాడ్ కేసు, మైనింగ్ స్కామ్‌కు సంబంధించి IAS అధికారి పూజా సింఘాల్ పాల్గొన్న అనేక దాడుల్లో సుమారు 20 కోట్ల రూపాయల నగదు పట్టుబడింది.

2004, 2014 మధ్య 112 ఈడీ దాడులతో పోలిస్తే 2014 నుండి 2022 వరకు, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ నిర్వహించిన దాడుల సంఖ్య 27 రెట్లు పెరిగి 3,010కి చేరుకుంది. 31 మార్చి 2022 నాటికి, ఏజెన్సీ విచారణలో ఉన్న కేసులకు సంబంధించి, రూ. లక్ష కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అదుపులోకి తీసుకుంది. ఇందులో రూ.57,000 కోట్లకు పైగా బ్యాంకు మోసం, పోంజీ స్కామ్ కేసులకు సంబంధించినవే. సెప్టెంబర్ 11న యాక్సెస్ చేసిన ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, 17 ఏళ్లలో పీఎంఎల్‌ఏ కింద 5,422 కేసులు నమోదయ్యాయి. అయితే కేవలం 25 మంది మాత్రమే దోషులుగా తేలడంతో శిక్షా రేటు చాలా తక్కువగా ఉంది.

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు పెద్ద పెద్ద కంటైనర్‌లలో భారీ మొత్తంలో డబ్బును తీసుకువెళ్లడం, విలేకరుల సమావేశానికి ముందు E మరియు D అక్షరాల రూపంలో డబ్బును పేర్చడం కనిపిస్తుంది. అయితే ట్రయల్స్ తర్వాత  పట్టుబడిన నగదు, ఆస్తులు ఏమవుతుంది? సోదాలు నిర్వహించి, డబ్బును ED స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత, అది తన కార్యాలయంలో ఏజెన్సీకి డిపాజిట్ చేయబడుతుంది. మనీలాండరింగ్, అక్రమాలు, పన్ను మోసాలు లేదా అక్రమాలకు సంబంధించిన కేసుల్లో చర, స్థిరాస్తులను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి సోదాలు, దర్యాప్తులు నిర్వహించేందుకు ED, CBI లేదా ఆదాయపు పన్ను శాఖతో సహా కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలకు అధికారం ఉంది.

జప్తు చేసిన తరువాత, ఆస్తులను లెక్కించి స్వాధీనం చేసుకున్న డబ్బు, ఆస్తుల వివరాలతో నివేదిక పంచనామా దాఖలు చేస్తారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ లేదా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వంటి ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులో ED బ్యాంక్ ఖాతాలో డబ్బు జమ చేయబడుతుంది. నగదు, నగలు లేదా ఇతర విలువైన వస్తువులకు సంబంధించిన ఏవైనా గుర్తులు, సంకేతాలు లేదా సాక్ష్యం కోర్టులో సాక్ష్యంగా సమర్పించడానికి సీలు చేసిన కవరులో భద్రపరుస్తారు. కోర్టులో నిందితులు దోషులుగా నిర్ధారించబడిన తర్వాత, ED PMLA సెక్షన్-9 కింద ప్రభుత్వానికి డబ్బును బదిలీ చేస్తుంది. ఇది ప్రభుత్వ వ్యయం కోసం ఉపయోగిస్తుంది.

డిఫాల్టర్ల నుంచి రుణాల రూపంలో డబ్బు తీసుకున్న సందర్భాల్లో, రుణం తీసుకున్న బ్యాంకులకు కూడా డబ్బు బదిలీ చేయబడుతుంది. ఇటీవల, బ్యాంకు మోసం కేసుకు సంబంధించి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ చర్యలో పారిపోయిన విజయ్ మాల్యా, నీరవ్ మోడీ, మెకుల్ చోక్సీల బ్యాంక్ మోసం కారణంగా నష్టపోయిన ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకు 8,441 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తులను ఏజెన్సీ బదిలీ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈడీ స్వాధీనం చేసుకున్న నిందితుల ఆస్తులను విక్రయించడం ద్వారా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకు దాదాపు రూ.23,000 కోట్లు వాపసు చేశారు.

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ PMLA చట్టం కింద ఆస్తి, డబ్బును స్వాధీనం చేసుకుంటే, అది గరిష్టంగా 180 రోజుల పాటు ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆరు నెలల వ్యవధిలో ఆస్తుల జప్తు చెల్లుబాటు అవుతుందని ED నిరూపించాలి. ఇది ధృవీకరించబడకపోతే ED అటాచ్‌మెంట్ నుండి ఆస్తి స్వయంచాలకంగా విడుదల చేయబడుతుంది. నిందితుడు 45 రోజులలోపు అప్పిలేట్ ట్రిబ్యునల్‌లో నిర్ధారణను సవాలు చేయవచ్చు. ఏజెన్సీ అటాచ్ చేసిన ఆస్తి విషయంలో కేసు ముగిసే వరకు నిందితుడు ఆస్తిని ఉపయోగించవచ్చు. అయితే, అటాచ్‌మెంట్ వ్యవధిలో, విచారణ ముగిసే వరకు ఆస్తి నిందితులకు పరిమితం కాకుండా ఉంటుంది.

1995లో ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినందుకు ట్రావెల్ ఏజెన్సీ యజమాని మనక్ కాలా నుంచి 7.95 లక్షల నగదును ఈడీ స్వాధీనం చేసుకుంది. 2014లో రూ.75 లక్షల జరిమానా విధించిన ఈడీ, రూ.7.95 లక్షలు జప్తు చేయాలని ఆదేశించింది. పెనాల్టీని తగ్గించిన స్పెషల్ డైరెక్టర్ (అప్పీల్స్) ముందు అతను ఆర్డర్‌ను సవాలు చేశాడు తరువాత ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ అప్పిలేట్ ట్రిబ్యునల్‌లో తన అప్పీల్‌ను కొట్టివేశాడు. దీంతో ఆయన హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కాలా కార్యాలయం నుంచి రూ.7.95 లక్షలు జప్తు చేయడం సహేతుకం కాదని పేర్కొంటూ, ట్రిబ్యునల్ ఆదేశాలను పక్కన పెడుతూ ఆయన అప్పీల్‌ను హైకోర్టు సమర్థించింది.

2020లో ఢిల్లీ హైకోర్టు కాలా నుంచి అక్రమంగా స్వాధీనం చేసుకున్న రూ.7.95 లక్షలను వడ్డీతో సహా తిరిగి ఇవ్వాలని ఈడీని ఆదేశించింది. స్వాధీనం చేసుకున్న మొత్తాన్ని ఏడాదికి ఆరు శాతం వడ్డీతో తిరిగి చెల్లించాలని కోర్టు ఆదేశించింది. అంటే 1995లో జప్తు చేసిన తేదీ నుండి చెల్లింపు తేదీ వరకు.

ఇవి కూడా చదవండి

మరిన్ని జాతీయ వార్తల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

లేటెస్ట్ న్యూస్ హైలెట్స్ చూడండి

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 Telugu