London: ఆర్థిక నేరాలకు లండన్ కేంద్రమా..? విజయ్ మాల్యా లాంటి వారు అందుకే అక్కడకు మకాం మార్చారా..!
London: అనేక సంవత్సరాలుగా UK ప్రపంచంలోని మనీ లాండరింగ్ రాజధానిగా మారింది. ముఖ్యంగా రష్యన్ ఒలిగార్చ్‌లు డబ్బుకి ఈ దేశం సురక్షితమైన స్వర్గధామంగా మారింది.
Updated on: May 08, 2022 | 1:54 PM
London: అనేక సంవత్సరాలుగా UK ప్రపంచంలోని మనీ లాండరింగ్ రాజధానిగా మారింది. ముఖ్యంగా రష్యన్ ఒలిగార్చ్‌లు డబ్బుకి ఈ దేశం సురక్షితమైన స్వర్గధామంగా మారింది. కంప్యూటర్ వీక్లీ ప్రకారం అమెరికా తరువాత UKలో ప్రతి సంవత్సరం అత్యధిక మొత్తంలో మనీ లాండరింగ్ జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటుంటి ప్రశ్నించతగ్గ ఫండ్స్ విలువ 6.7 బిలియన్ యూరోలుగా ఉంటుందని ఒక అంచనా చెబుతోంది. ఆర్థిక నేరాలను ఎదుర్కోవడానికి బ్రిటన్ వెచ్చిస్తున్న మొత్తం బడ్జెట్ కేవలం 850 మిలియన్ యూరోలు మాత్రమే. ఇది సిబ్బంది చట్టాలను అమలు చేయడానికి అవసరమైన సాంకేతికతను అందించటంలో ప్రభావితం చూపుతోంది.
బ్రిటన్‌లో మనీలాండరింగ్ వృద్ధి చెందడానికి అక్కడి రూల్స్ ఒక కారణం తెలుస్తోంది. ప్రత్యేకించి ట్రోఫీ ఆస్తులు, విలాసవంతమైన ఆస్తులపై విదేశీ యాజమాన్యం.. పెద్ద మొత్తంలో మనీ లాండరింగ్ నగదుకు అనువైనదిగా మారింది. షెల్ కంపెనీలు, జాయింట్ వెంటర్స్ సెటప్ సులువుగా ఉంటంతో పాటు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నవి కావటం ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తోంది. UK కంపెనీ యజమానుల పబ్లిక్ రిజిస్టర్‌ను కలిగి ఉన్నప్పటికీ.. వాటిలో తప్పుడు సమాచారాన్ని దాఖలు చేసిన లేదా రిజిస్టర్ చేసేందుకు నిరాకరించిన వారు ఇరుక్కోరని తెలుస్తోంది.
వీటన్నింటికీ తోడు లాయర్లు, బ్యాంకర్లు, ఇతర నిపుణులు మనీ లాండర్ చేయడంలో సహాయపడటానికి తమ సేవలను అందిస్తుంటారు. అంతేకాకుండా.. అటువంటి బ్యాంకులు, న్యాయవాదులకు జరిమానాలు చాలా తక్కువ, కేవలం అరుదుగా కొన్ని సార్లు మాత్రం పదిలక్షల పౌండ్‌లను మించి ఉంటాయి. రెగ్యులేటర్‌ను శాంతింపజేయడం మినహా వారు చేసే సమ్మతి పని ఎటువంటి ప్రయోజనాన్ని అందించదని చాలా బ్యాంకులకు తెలుసు.
బ్రిటన్ లయబుల్ లా విదేశీయులు తమ కేసులను అక్కడికి తీసుకురావడాన్ని సులభతరం చేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే వారు గెలవడానికి మెరుగైన అవకాశం ఉందని వారు విశ్వసిస్తారు. అందుకే విజయ్ మాల్యా, నీరవ్ మోదీ వంటి నేరగాళ్లు యూకేకు పారిపోయారు. దీని పైన, బ్రిటీష్ న్యాయమూర్తులు తరచుగా ఇతర దేశాల అధికారులు సమర్పించిన సాక్ష్యాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. చాలా మంది రష్యాకు చెందిన ఒలిగార్చ్‌లు అధికారంలో ఉన్న వ్యక్తులతో సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారని గ్రహించడంలో ఇతర దేశాల అధికారులు విఫలమయ్యారు.
ఇవీ చదవండి..
Interest Rates: వినియోగదారులకు అలర్ట్.. వడ్డీ రేట్లు మార్పు చేసిన ఆ రెండు బ్యాంకులు..
