సుజనాకు బిగుస్తున్న ఉచ్చు.. రంగంలోకి సీబీఐ?

ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన వైఎస్‌ఆర్‌సిపి పార్లమెంటు సభ్యుడు వి విజయసాయిరెడ్డి పిటిషన్ ఆధారంగా, బిజెపికి చెందిన రాజ్యసభ ఎంపి యలమంచిలి సత్యనారాయణ చౌదరి చేసిన మనీలాండరింగ్, మోసాలపై హోం మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంహెచ్‌ఏ) పరిశీలిన మొదలైంది. వైఎస్‌ఆర్‌సిపి ఎంపి విజయసాయి, బిజెపి ఎంపి సుజనా చౌదరి కార్యకలాపాలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్, సిబిఐ దర్యాప్తును కోరారు. ఈ విషయాన్నీ డిసెంబర్ 16 నాటికి హోం మంత్రిత్వ శాఖ ధృవీకరించింది. విజయసాయి సెప్టెంబర్ 26 న ప్రెసిడెంట్ రామ్ నాథ్ కోవింద్‌కు, బిజెపి ఎంపి సుజనా చౌదరి వ్యాపార కార్యకలాపాలపై దర్యాప్తు కోరుతూ ఒక లేఖ రాశారు. ఆ లేఖలో, విజయసాయి సుజనను “అంతర్జాతీయ స్కామ్‌స్టర్” గా పేర్కొన్నాడు.

నవంబర్ 6 న, రాష్ట్రపతి సచివాలయం తదుపరి చర్యల కోసం హోం మంత్రిత్వ శాఖను ఆదేశించింది. డిసెంబర్ 16 న, హోం మంత్రిత్వ శాఖ కార్యాలయం తదుపరి చర్యల కోసం రెవెన్యూ శాఖ, ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖకు పంపారు. రాష్ట్రపతికి రాసిన లేఖలో విజయసాయి.. సుజనాచౌదరి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 106 కంపెనీలకు ఓనర్ అని, ఎనిమిది కంపెనీలు మినహా మిగతావన్నీ మనీలాండరింగ్, పన్ను ఎగవేత కార్యకలాపాలకు పాల్పడిన కంపెనీలేనని ఆరోపించారు. ఎనిమిది కంపెనీల పనితీరులో 50% వ్యాపారం భారతదేశంలోని షెల్ కంపెనీల ద్వారా ఉత్పత్తి అవుతుండగా, మరో 20% నుండి 25% సుజానా గ్రూప్ పరోక్షంగా నియంత్రించే విదేశీ షెల్ కంపెనీల నుండి ఉత్పత్తి అవుతుందని లేఖలోపేర్కొన్నారు. ఈ బృందానికి నకిలీ బిల్లులు, పుస్తకాలు మరియు బ్యాంక్ ట్రయల్స్ రూపొందించడంలో పాలుపంచుకున్న డజన్ల కొద్దీ అకౌంటింగ్ / ఫైనాన్స్ నిపుణులు హైదరాబాద్‌లో ఉన్న నాలుగైదు కార్యాలయాల్లో పనిచేస్తున్నట్లు విజయసాయి ఆరోపించారు.