Anil Ambani: కొత్త చిక్కుల్లో అనిల్ అంబానీ.. బ్లాక్ మనీ యాక్ట్ ఆర్డర్..

Anil Ambani: ప్రకటించని ఆఫ్‌షోర్ ఆస్తులు, పెట్టుబడులను గుర్తించినట్లు ఆరోపిస్తూ.. బ్లాక్ మనీ యాక్ట్- 2015 కింద రిలయన్స్ (ADA) గ్రూప్ ఛైర్మన్ అనిల్ అంబానీకి వ్యతిరేకంగా ఆదాయపు పన్ను దర్యాప్తు విభాగానికి చెందిన ముంబై యూనిట్ మార్చి 2022లో తుది ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 2019లో తొలిసారిగా ప్రకటించని ఆఫ్‌షోర్ ఆస్తుల వెబ్‌పై పారిశ్రామికవేత్తకు నోటీసులు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో బ్లాక్ మనీ యాక్ట్ ఆర్డర్ దాఖలైంది.

ఆర్డర్‌లో ఆఫ్‌షోర్ ఎంటిటీలు, లింక్ చేయబడిన బ్యాంక్ ఖాతాల్లోని లావాదేవీల వివరాలు రూ. 800 కోట్లకు పైగా అటాచ్ చేయబడ్డాయి. ప్రస్తుత రూపాయి-డాలర్ మారకం విలువ ఆధారంగా ఈ సంఖ్యను లెక్కించినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. ఫిబ్రవరి 2020లో, అంబానీ తాను “దివాలా తీసినట్లు”, అతని నికర విలువ “సున్నా”కు చేరుకున్నట్లు UK కోర్టుకు ప్రకటించాడు.

బ్లాక్ మనీ యాక్ట్ ఆర్డర్ రెండు ఆఫ్‌షోర్ స్వర్గధామాలైన బహామాస్, బ్రిటిష్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్‌లో అనిల్ అంబానీ ప్రయోజనకరమైన యాజమాన్యాన్ని గుర్తించింది. బహామాస్‌లో అనీల్ అంబానీ 2006లో డైమండ్ ట్రస్ట్‌ను “అంతర్లీన” ఆఫ్‌షోర్ కంపెనీ, డ్రీమ్‌వర్క్ హోల్డింగ్స్ ఇంక్‌తో ఏర్పాటు చేశారు. CBDT ద్వారా ఫారిన్ టాక్స్ అండ్ టాక్స్ రీసెర్చ్ (FTTR) విభాగం ద్వారా బహామాస్‌కు పంపిన అభ్యర్థన ప్రకారం.. UBS బ్యాంక్ జ్యూరిచ్ శాఖలో లింక్ ఉనికిలోకి వచ్చింది.

BVIలో 2010లో అనిల్ అంబానీచే స్థాపించబడిన మరొక ప్రకటించబడని ఆఫ్‌షోర్ కంపెనీ నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రేడింగ్ అన్‌లిమిటెడ్. ఈ కంపెనీకి బ్యాంక్ ఆఫ్ సైప్రస్‌తో లింక్ చేయబడిన బ్యాంక్ ఖాతా ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది. ది ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ జాబితా చేసిన ఇటీవల ప్రచురించిన “పండోర పేపర్స్” పరిశోధనలో అనిల్ అంబానీకి లింక్ చేయబడిన 18 సంస్థల్లో ఈ ఎంటిటీ ఉంది. అయితే స్పష్టంగా.. ఇది ఇప్పటికే IT అధికారుల రాడార్‌లో ఉంది. ఆఫ్‌షోర్ ఆస్తులపై ఎటువంటి ఛార్జీలు లేకుండా ఈ విదేశీ బ్యాంక్ ఖాతాలలో “గణనీయమైన” లావాదేవీలు వర్ణించబడుతున్నాయి. బ్లాక్ మనీ యాక్ట్ (BMA) 2015లోని సెక్షన్ 10(3) ప్రకారం అనిల్ అంబానీ కేసులో తుది అంచనా ఆర్డర్ ఆమోదించబడింది, దీని కింద సేకరించిన అన్ని “ఖాతాలు, పత్రాలు లేదా సాక్ష్యం” పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాత అసెస్సింగ్ అధికారి తుది ఆర్డర్‌ను జారీ చేస్తారు. 2015లో, హెచ్‌ఎస్‌బీసీ జెనీవా బ్రాంచ్‌లో ఖాతా ఉన్న 1,100 మంది భారతీయుల్లో అనిల్ అంబానీ ఉన్నట్లు “స్విస్ లీక్స్” పరిశోధన వెల్లడించింది. 2006-07 సంవత్సరానికి HSBC ఖాతాలో అతని బ్యాలెన్స్ 26.6 మిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది.