భారతదేశం ఈడీతో పోలిస్తే అమెరికా FinCEN ఏజెన్సీ ఎంత శక్తివంతమైనది? తేడా ఏమిటి?
ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఈడీ మార్చి 21న సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌ను అరెస్టు చేసింది. 100 కోట్ల మేర మద్యం కుంభకోణం జరిగినట్లు ఈడీ ఆరోపిస్తోంది. ఇడి కేజ్రీవాల్‌ను అరెస్టు చేసినప్పటి నుండి ఇడి అధికారాలపై అనేక ప్రశ్నలు ప్రజల మదిలో వస్తున్నాయి. భారత్‌లాగే అమెరికాలో కూడా మనీలాండరింగ్‌కు సంబంధించిన వ్యవహారాలను చూసేందుకు ఓ ఏజెన్సీని ఏర్పాటు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ ఏజెన్సీ ఎంత శక్తివంతమైనది..
ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఈడీ మార్చి 21న సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌ను అరెస్టు చేసింది. 100 కోట్ల మేర మద్యం కుంభకోణం జరిగినట్లు ఈడీ ఆరోపిస్తోంది. ఇడి కేజ్రీవాల్‌ను అరెస్టు చేసినప్పటి నుండి ఇడి అధికారాలపై అనేక ప్రశ్నలు ప్రజల మదిలో వస్తున్నాయి. భారత్‌లాగే అమెరికాలో కూడా మనీలాండరింగ్‌కు సంబంధించిన వ్యవహారాలను చూసేందుకు ఓ ఏజెన్సీని ఏర్పాటు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ ఏజెన్సీ ఎంత శక్తివంతమైనది.. ఎలాంటి హక్కులు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
ED పాత్ర ఏమిటి?
ముందుగా ఈడీ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈడీ అంటే ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అనేది భారత ప్రభుత్వం కింద పనిచేసే ఏజెన్సీ. ఇది ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలోని రెవెన్యూ విభాగం కింద పని చేస్తుంది. ఆర్థిక నేరాలు, విదేశీ మారకపు చట్టాల ఉల్లంఘనలను పరిశోధించడానికి ఈ ఏజెన్సీ ఏర్పాటు అయ్యింది. డబ్బుకు సంబంధించి ఏదైనా కుంభ కోణం జరిగినప్పుడల్లా ఈడీ ఒక కన్ను వేసి చర్యలు తీసుకుంటుంది.
ఫెమా ఉల్లంఘన, హవాలా లావాదేవీలు, విదేశీ మారకద్రవ్యంలో అక్రమాలు, విదేశాల్లో ఉన్న ఆస్తులపై చర్యలు, విదేశాల్లో ఆస్తుల కొనుగోలు వంటి కేసుల్లో ఈడీ చర్యలు తీసుకుంటుంది. అందువల్ల నిబంధనల ప్రకారం.. ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకునే హక్కు, దాడి, అరెస్టు చేసే హక్కు కూడా ఈడీకి ఉంది. నిందితులను విచారించకుండానే ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకునే హక్కు కూడా ఈడీకి ఉంది. అంతే కాదు నిందితుడిని అరెస్టు చేసే సమయంలో ఏజెన్సీ దర్యాప్తు కారణాన్ని తెలియజేస్తుందా లేదా అనేది ఈడీపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈడీ అధికారి వాంగ్మూలం కోర్టులో సాక్ష్యంగా పరిగణిస్తారు. ఇలాంటి కేసుల్లో అరెస్ట్ చేస్తే త్వరగా బెయిల్ దొరకడం కష్టం.
అమెరికన్ ఏజెన్సీకి ఎంత అధికారం ఉంది?
ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ నెట్‌వర్క్ (ఫిన్‌సెన్) అనేది US ట్రెజరీ డిపార్ట్‌మెంట్‌కు చెందిన బ్యూరో. ఇది మనీలాండరింగ్‌ను ఎదుర్కోవడానికి, ఆర్థిక నియంత్రణ అక్రమ వినియోగాన్ని నిరోధించడానికి పనిచేస్తుంది. ఇది దేశీయ మనీలాండరింగ్‌కు సంబంధించిన వివాదాలను మాత్రమే కాకుండా, అంతర్జాతీయ మనీలాండరింగ్, టెర్రర్ ఫండింగ్, ఇతర ఆర్థిక నేరాలను ఎదుర్కోవడానికి ఆర్థిక లావాదేవీల గురించి సమాచారాన్ని సేకరించి విశ్లేషిస్తుంది. ఇది మనీలాండరింగ్, టెర్రర్ ఫండింగ్‌ను నిరోధించడానికి ద్రవ్య లావాదేవీలను సేకరిస్తుంది. అలాగే దర్యాప్తు చేస్తుంది.
మరిన్ని బిజినెస్ వార్తల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి